Kabinet zet in op gerichtere aanpak van witwassen
Het kabinet wil de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering effectiever maken. Tegelijkertijd wil het de lasten voor burgers, ondernemers en poortwachters beperken. Dat blijkt uit een overzicht van de overheidsaanpak dat begin november is gepubliceerd.
Meer aandacht voor hoge risico's
Poortwachters, waaronder accountants, moeten zich sterker richten op situaties met een hoog witwasrisico. Het kabinet wil ook de kwaliteit van het UBO-register verbeteren. Daarnaast moeten poortwachters vaker terugkoppeling krijgen over hun meldingen van ongebruikelijke transacties.
Vanaf 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Het kabinet wil deze invoeren zonder onnodige aanvullende Nederlandse verplichtingen.
Rol van accountants
Accountants hebben als poortwachter een belangrijke rol bij het voorkomen van witwassen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland.
Binnen de zakelijke dienstverlening zijn accountants verantwoordelijk voor twee derde van de Wwft-meldingen. Volgens FIU-Nederland zijn deze meldingen waardevol. Het aantal meldingen door accountants groeit jaarlijks.