Exclusief voor Young Profs: leer fraude herkennen in de praktijk
Fraude wordt steeds geraffineerder. Criminelen maken gebruik van complexe geldstromen, psychologische beïnvloeding en steeds vaker ook AI. Hoe herken je verdachte geldstromen? Wat kun je afleiden uit gedrag en communicatie? En welke nieuwe risico’s brengt AI met zich mee? Voor accountants is het belangrijk om signalen van fraude tijdig te herkennen. Speciaal voor Young Profs organiseert de NBA een Fraudereeks waarin experts uit de praktijk hun kennis en ervaringen delen. Aan de hand van actuele voorbeelden krijg je inzicht in verschillende vormen van fraude en leer je welke signalen aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek.
Maandag 28 september - Special over witwassen, het cash-compensatiemodel en trade-based money laundering
Hoe komt crimineel geld terecht in ogenschijnlijk gewone bedrijven? Tijdens deze bijeenkomst laten experts uit de opsporingspraktijk aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe witwasconstructies werken. Denk aan gefingeerde transacties, cashcompensatiemodellen, derdenbetalingen en trade-based money laundering. En vooral: op welke signalen kun jij als accountant of financieel professional letten?
Gerard Hijkoop van de Taskforce TBML laat zien hoe crimineel geld zijn weg vindt naar bedrijven. Benny Bergkamp van Fintell Alliance en FIU-Nederland gaat in op trade-based money laundering en signalen die je als accountant in de praktijk kunt tegenkomen. Daarnaast neemt een financieel rechercheur je mee in het thema derdenbetalingen en trade-based money laundering aan de hand van een spraakmakende case.
Meer informatie
Meer weten over de bijeenkomst van 28 september?
Maandag 26 oktober - Profiling, de verborgen taal van communicatie
Wat zie je tijdens een gesprek en wat ontgaat je misschien? Gedragsanalist, profiler en crisisonderhandelaar Kirsten Heukels laat zien hoe verbale en non-verbale signalen, intuïtie, framing en mentale shortcuts onze oordeelsvorming beïnvloeden. Tijdens deze interactieve sessie krijg je praktische handvatten voor gesprekken met collega's, klanten en opdrachtgevers.
Meer informatie
Meer weten over de bijeenkomst van 26 oktober?
Woensdag 20 januari 2027 - Financiële fraude in een tijdperk van AI
De razendsnelle ontwikkeling van AI biedt ongekende kansen, maar ook nieuwe risico’s. Criminelen maken gebruik van deepfakes in mail, documenten en video, dienen nepfacturen in of zetten AI in bij bijvoorbeeld verzekeringsfraude. Tijdens deze praktische sessie laat Maarten de Borst zien wat er nú al in Nederland gebeurt, met concrete voorbeelden uit de praktijk. Je krijgt inzicht in de risico’s en ontdekt welke maatregelen je kunt nemen om fraude te signaleren én AI juist in te zetten als hulpmiddel bij risicobeheersing.
Maarten de Borst is Consultant bij Numbers, Adviseur bij Politie Eenheid Amsterdam, een specialistisch advieskantoor. Hij adviseert de overheid en financiële sector over toepassingen van AI, crypto en blockchaintechnologie. Maarten is auteur van een drietal boeken en werkt als adviseur Cyber- en Financial crime bij de Dienst Regionale Recherche – politie eenheid Amsterdam.
De locatie en tijden zijn nog niet bekend. Houd voor de aanmeldlink de agenda in de gaten.