Meldingsplichtige entiteiten zijn verplicht dit verzoek zonder uitstel op te volgen. Daarmee kan de uitvoering van een transactie tijdelijk worden stilgezet, bijvoorbeeld om nader onderzoek mogelijk te maken.

Hoewel de wet van toepassing is op alle meldingsplichtige instellingen onder de Wwft, blijkt uit het nieuwsbericht van FIU-NL dat deze bevoegdheid in de praktijk met name zal worden ingezet richting banken, betaaldienstverleners en cryptodienstverleners.

Voor accountants is het relevant om kennis te nemen van deze nieuwe bevoegdheid, ook al zullen zij naar verwachting in de praktijk minder snel direct met opschortingsverzoeken te maken krijgen.

Lees meer