De NBA steunt het doel van de Europese Commissie om meer duidelijkheid te creëren voor organisaties die hun UBO-informatie moeten registreren. Ook ondersteunt zij het streven naar betere datakwaliteit en meer samenhang tussen de centrale UBO-registers binnen de Europese Unie.

In haar reactie wijst de NBA wel op een aantal aandachtspunten in de conceptverordening. Deze opmerkingen hebben onder andere betrekking op verschillen in termen die worden gebruikt ten opzichte van de Europese anti-witwasverordening 2024/1624. Dit kan in de praktijk leiden tot onduidelijkheid. 

Verder constateert de NBA dat het ontwerp van uitvoeringsverordening op meerdere punten niet goed aansluit bij de concept-technische reguleringsnorm over het cliëntenonderzoek. Dit gaat onder meer over de manier waarop namen worden vastgelegd, de gegevens over geboorteplaats en -land, het gebruik van een zakelijk adres voor senior managing officials (SMO’s) en het toepassen van landcodes. Volgens de NBA is betere afstemming nodig om onduidelijkheid en onnodige verschillen te voorkomen.

Tot slot benoemt de NBA een aantal praktische punten met betrekking tot het invullen van UBO-gegevens.

Met deze opmerkingen wil de NBA bijdragen aan een duidelijke en goed uitvoerbare regeling voor UBO-registratie in de Europese Unie.

Lees meer