Fraude en witwassen

Openbare accountants dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding.

Fraude en witwassen en de rol van de accountant
Laptop en papier
Nieuws

Wwft: coulant handhavingsbeleid BFT hoog-risico-landen
Nieuws

Voorstel tot vervallen objectieve indicator Wwft

Bij de wijziging van de Wwft per 25 juli 2018 is de objectieve indicator ingevoerd die het accountantspraktijken verplicht stelt om alle transacties met hoog-risico-landen als ongebruikelijke transactie te melden bij FIU-Nederland. In het voorstel wijzigingsbesluit financiële markten 2019 staat een voorstel om deze objectieve indicator te laten vervallen
Nieuws

Wwft: Europese Commissie breidt lijst van hoog-risico-landen uit

De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoog-risico landen geactualiseerd.