Fraude en witwassen

Openbare accountants dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding.

Fraude en witwassen en de rol van de accountant

Wwft
Stappenplan Wwft- en fraudemeldingen
NOCLAR

Fraudeprotocol
Fraudecasuïstiek
Onderzoek naar fraude(risico's) in de uitgebreide controleverklaring
Voortgang focus op fraude: belangrijke stappen gezet maar meer aandacht gewenst

Werkgroep Fraude
Uitgave 'Rode vlaggen'
Informatie over fraude op het Dashboard Accountancy
Helpdesk vaktechniek

Nieuws

Uitgave Rode Vlaggen weer te bestellen voor leden

Nieuws

Nieuwe editie 'Rode vlaggen' over frauderisico's nu beschikbaar

De nieuwe editie van de publicatie 'Rode vlaggen: frauderisico's ontdekken en melden' is nu in beschikbaar voor leden van de NBA. De inhoud is gebaseerd op rechtspraak over gevallen van fraude waarin accountants een rol speelden.

Nieuws

Nieuwe fraudecasus 'Bankafschriften financieringsrekening vs. tussenrekening(en)'

De Werkgroep Fraude is vorig jaar gestart met het publiceren van fraudecasuïstiek op de NBA-site. Vandaag is een nieuwe casus geplaatst: 'Bankafschriften financieringsrekening vs. tussenrekening(en)'.