Veelgestelde vragen cliëntonderzoeken banken gepubliceerd

De NBA krijgt regelmatig vragen over de (mogelijke) rol of betrokkenheid van de accountant bij door banken uit te voeren cliёntonderzoek(en). Deze onderzoeken, ook wel Know Your Customer (KYC-)onderzoeken genoemd, moeten banken uitvoeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

Om hierin duidelijkheid te geven heeft de NBA antwoorden gepubliceerd op veelgestelde vragen.