WWFT: BFT-beleid bestuurlijke boetes gepubliceerd

Het Bureau financieel toezicht (Bft), voor accountants en onder meer andere zakelijke dienstverleners met vergelijkbare administratieve dienstverlening de toezichthouder op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), heeft het interne beleid voor bestuurlijke boetes op grond van de Wwft vastgesteld en gepubliceerd.

Het Bft hanteert vijf categorie├źn voor de boeteomvang, naargelang de ernst van de overtreding. Het gaat om overtredingen van de geldende voorschriften voor de meldplicht en voor het cli├źntenonderzoek.

Op verzoek van de bestuursrechter heeft het Bft het beleid voor bestuurlijke boetes uitgewerkt, afgestemd met andere WWFT-toezichthouders en de uitspraken van diverse rechterlijke instanties meegewogen.

Naast bestuurlijke boetes en dwangsommen opleggen kan het Bft in geval van accountants ook tuchtrechtelijk handhaven.